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行通案例 | 挪用资金770万,最终公安机关撤回移送审查起诉

2021-09-23 19:25:19

李某任职于某公司,担任监事一职,针对某笔770万资金,公安机关认为李某将钱款挪用至自己银行卡涉嫌挪用资金罪。

可能面临刑罚

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挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。犯挪用资金罪的,处三年以下有期徒刑,拘役或者罚金。情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

辩护意见

多次会见,了解案件情况,掌握本案关键信息:

一,控告李某涉嫌犯罪的兄弟二人中的弟弟(兄弟二人均是老板,涉案单位是二人共同出资成立的公司的控股公司);

二,日常工作中李某将自己个人的银行卡用于公司公户钱款往来活动;

三,李某将该笔资金转移到自己卡后是按照老板(哥哥)的指示,将钱款全部转账给了哥哥,无自己任何使用。

裁判结果

审查批捕阶段,辩护人搜集有效证据,包括老板(哥哥与弟弟)成立的公司与该公司之间的控股关系、涉案钱款进入嫌疑人账户后的具体流向、哥哥替弟弟偿还各种借款的书证、知情人员的人证等,后与检察机关办案人员沟通,无罪不批捕意见被检察官采纳,批捕阶段实现不批捕。

一年后案件移送检察院审查起诉,检察机关办案人依法询问涉案单位老板(兄弟二人),确认哥哥在收到该笔钱后又替弟弟还了弟弟的部分欠款,因此,此“挪用”行为根本不是犯罪行为。

后公安机关撤回了移送审查起诉文件,至此,案件结束。

律师简介



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赵越



律所业务主任

赵越律师,女,天津行通律师事务所业务主任、中南财经政法大学法学硕士、中共党员、中国法学会会员、天津市南开区律师行业党委委员、天津市南开区南开小学法治副校长、曾任天津某高校法学副教授,现专职从事刑事辩护业务。

赵越律师从业以来以严谨、认真负责的工作态度赢得了当事人的信任,业务专长集中在刑事辩护方面,在职务犯罪、走私犯罪、金融犯罪等领域有许多成功的案例。

典型案例如下:

一,李某被指控挪用资金760余万元,赵越律师为其辩护,后公安机关撤回移送审查起诉,案件结束;

二,张某涉嫌走私废物罪,海关起诉意见书数额为4万余吨,赵越律师为其辩护,检察院审查起诉期经三延二退,后与主犯分案,终做出不起诉决定;

三,赵某洗钱案,一审被判处五年有期徒刑,二审赵越律师为其辩护,提出犯罪数额的事实问题,二审法院裁定发回一审法院重新审理,后一审检察院直接做出不起诉决定;

四,赵某职务侵占案,赵越律师为其辩护,请求公安机关依法扣押涉案款项,但被害单位不拒出具谅解书,终检察院仍做出不起诉决定;

五,王某走私普通货物罪,涉案金额 1600 多万元,法定刑为十年以上有期徒刑,赵越律师为其辩护,提出从犯意见,法院终采纳该意见,判处被告人三年有期徒刑,缓期五年执行,后检察院提出抗诉,二审法院经开庭审理后裁定驳回抗诉、维持原判;

六,毛某与其余七人共同涉嫌合同诈骗罪,毛某涉案金额 420 多万元,赵越律师为其辩护,法院采纳从犯法律意见,结合退赔等情节,判处毛某四年半有期徒刑,是所有被告人中量刑很低的。

七,张某是某公司股东,兼会计,公司涉嫌虚开增值税专用发票罪,涉案金额430余万余元,法定刑为十年以上有期徒刑,赵越律师为其辩护,一审法院采纳从犯意见,判处张某有期徒刑三年半,上诉后,二审法院发回一审法院重新审理,终一审法院结合全额补税等情节,决定对被告人适用缓刑执行方式。

八,王某做为某公司安监部经理涉嫌重大责任事故案,经济损失达九千多万元,赵越律师为其辩护,提出被告人过失轻、因果关系关联弱等观点进行辩护,终王某被判处有期徒刑缓期执行。

九,黄某涉嫌滥用职权案,赵越律师为其辩护,发现数额计算依据问题,向检察院提出新的数额计算标准,检察院采纳辩护人意见,被告人终被判处一年有期徒刑,宣判后很快回家。

赵越律师坚信,随着依法治国方略的进一步推进,我们的国家和民族一定会变得更加美好。




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